本公司及控股股东、现实节制人、全体董事、监事、高级办理人员许诺定向刊行仿单不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其实正在性、精确性、完整性承担响应的法令义务。

　　2、采购模式及向上逛采购环境 公司按照发卖订单的现实环境，对原材料进行采购。公司采购的次要原料为聚乙烯/ 聚酯切片和母粒。采购部按照订单环境及库存环境放置采购，采购人员按照采购成本、交 货时间、供应商质量不变性等分析商誉度选择合适的供应商，并向供应商发出订购消息， 签定合同后由供应商放置送货或公司自提，材料正在送达后经公司品控查验及格后入库。 正在供应商办理方面，公司制定了《采购、供应商办理轨制》，用以规范供应商选择及 采购行为，了供应及时性、原料质量不变性，降低采购成本和采购风险。 3、出产模式 公司采用“以销定产”的出产体例，由打算部按照客户订单和需求预测来确定出产 打算。公司出产部分根据该出产打算组织各出产车间进行出产，落成经查验及格后验收入 库。整个出产过程中，出产部分及时出产订单的形态，因为分歧客户对产物的规格、 功能等方面均有分歧要求，其全体工艺有必然的区别，公司不竭提高应变能力，快速响应 客户需求。 4、发卖模式及向下逛发卖环境 公司目前采用曲销为从、商业为辅的发卖模式，即公司向终端厂商间接发卖产物，也 通过商业商发卖产物，正在曲销模式下，公司间接将产物发卖给终端客户；正在商业模式下， 公司取商业商属于买断式发卖。 （1）曲销模式 公司次要以曲销体例进行产物发卖，公司按照下旅客户的营业特点，设立特地的发卖 团队，担任现有客户的及新客户的开辟。公司发卖团队通过商务构和、产物展会、行 业峰会等体例取客户沟通需求并推广公司的产物。 （2）商业模式 商业模式下，公司将产物发卖给商业类客户后，商业类客户通过其发卖渠道将公司的 产物发卖给终端厂商、消费者。

　　按照《证券法》的，本公司运营取收益的变化，由本公司自行担任，由此变化引致的投资风险，由投资者自行担任。

　　署日，公司具备年产 10。5万吨高质量 ES纤维的出产能力。公司是行业内少数具备超细旦 ES纤维量产能力的企业之一。公司同时也是国度级专精特新“小巨人”企业。 三、次要发卖产物 公司产物次要为 ES纤维，线D等（线密度是指单 位长度上线的数量，凡是用于描述线条的稠密程度或平均程度）分歧规格拒水、亲水、抑 菌等功能的高端 ES纤维，纤维越细，出产工艺要求越高。ES纤维为双组分皮芯布局复合 纤维，次要做为热风无纺布的出产原料，被卫材下逛做为原料普遍利用于纸尿裤和卫生巾 等范畴。 ES纤维皮层组织熔点低且柔嫩性好，芯层组织则熔点高、强度高。ES纤维颠末开松、 夹杂后，制成分量轻且平均的纤网，纤网成型后进入烘干工序，操纵烘干设备上的热空气 穿透纤网，使之受热粘合生成无纺布。 热风无纺布具有膨松，弹性好，触感柔嫩，保温性强，透气性好、渗入性好等特点， 被普遍用于制制具有奇特气概的一次性产物，如婴儿尿布、失禁裤、女性卫生材料等， 日本最早采用 ES纤维做为一次性卫出产品的无纺布包覆材料。此外，ES纤维还普遍用 于食物包拆、粉饰材料和过滤材料等工业范畴。 四、公司的贸易模式 1、盈利模式 公司是研发、出产和发卖新型复合纤维的企业，演讲期内，公司产物类型次要为 ES 纤维（低熔点双组分复合纤维）。分歧规格的 ES纤维次要使用于下逛热风无纺布系列产 品的制制，终端产物次要使用于高端、新型接收性卫生用操行业，包罗但不限于：婴儿纸 尿裤、女性卫生巾、失禁用品等。 公司按照客户订单组织出产，交付 ES纤维，以此获得经济好处。正在客户拓展上，公 司沉点开辟沉视品牌、有成长潜力的客户，这有益于分离市场风险，占领市场的自动权。 公司目前已堆集了一批优良的客户，外行业内具有较高的市场出名度。此外，公司取多家 供应商构成了持久不变的合做关系，原材料供应及时、质量不变，这也保障了公司产物性 能的靠得住，使运营取成长更为稳健。

　　中国证监会或全国中小企业股份让渡系统无限义务公司对本公司股票定向刊行所做的任何决定或看法，均不表白其对本公司股票的价值或投资者的收益做出本色性判断或者。任何取之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　品向高端标的目的成长。公司顶尖产物曾经全球推广，订单量逐年提拔。公司产物全球推广， 正在推进发卖规模进一步增加、市场份额不竭提拔的同时，亦表现出公司产物较强的市场竞 争力。 综上，公司所属行业、从停业务的目前成长环境和次要产物的市场所作力合适国度产 业政策。 6、公司合适全国股转系统定位 （1）公司立异创业特征概况 公司是国度级专精特新“小巨人”企业、高新手艺企业和省级科技型企业。截至本定 向刊行申明署日，公司具有发现专利16项，适用新型专利144项。2021年，公司的 微细旦低熔点皮芯复合聚酯纤维财产化环节手艺研发项目获得2021年度中国纺织工业联 合会科技前进二等。同时，公司也是《细旦聚乙烯/聚对苯二甲酸乙二醇酯（PE/PET） 复合短纤维》集体尺度的从草拟单元。2024年9月，公司入选福建省省级制制业单项冠 军企业。 ES纤维的高平均性和高不变性是细旦化的前提。公司通过原材料系统改良和自从研 发的高不变纺丝成形手艺，实现了ES纤维出产的高平均性和高不变性，冲破了ES纤维的 细旦化瓶颈，提拔了终端接收性卫生用品的柔嫩亲肤体验。 公司目前具备高端ES纤维（单丝纤度？。

　　公司存正在违规对外、资金占用或者其他权益被控股股东、现实控 制人严沉损害的景象，且尚未解除或者消弭影响的。

　　公司不合适《非上市公司监视办理法子》关于规范运营、公 司管理、消息披露、刊行对象等方面的。

　　董事会审议通过本定向刊行仿单时，公司存正在尚未完成的通俗股、 优先股刊行、可转换公司债券刊行、严沉资产沉组和股份回购事宜。

　　商业模式是公司对外发卖的无益弥补，通过商业模式开展发卖，有益于借帮商业类客 户现有的发卖渠道，无效客户，降低客户成本，提高市场开辟的效率。 5、公司合适国度财产政策 （1）公司所属行业 公司的从停业务为新型复合纤维的研发、出产和发卖，所属行业为制制业中的化学纤 维制制业。公司化学纤维行业次要产物为ES纤维，属于国度成长委《财产布局调整指点目次（2024年本）》激励类财产列示的“二十、纺织”之“1、阻燃、抗静电、抗菌、 导电、相变储能、智能温控、光致变色、原液着色、吸附取分手、生物医用等不同化、功 能性化学纤维的高效柔性化制备手艺”的类别。 《纺织行业“十四五”科技成长指点看法》提出，2025年，高质量、功能纺织消费品 和个别防护医卫用纺织品根基满脚不竭升级的居平易近消费和健康需求，高机能工业用纺织 品根基满脚下逛高端使用需求。 刊行人的从停业务合适国度财产政策，属于国度支撑、激励类行业，且不属于《国务 院关于进一步加强裁减掉队产能工做的通知》（国发[2010]7号）、《国务院关于化解产能 严沉过剩矛盾的指点看法》（国发[2013]41号）等相关文件中列示的产能过剩行业，亦不 涉及《财产布局调整指点目次（2024年本）》所的类及裁减类财产，合适国度产 业政策。 （2）从停业务的目前成长环境 公司的从停业务为 ES纤维的研发、出产和发卖。公司 ES纤维的产物规格笼盖 2。0D 及以上、1。0D（不含）-2。0D(不含)、1。0D及以下三品种型。此中，1。0D及以下一般称为 细旦ES纤维。通过多年的研发堆集，公司目前曾经具备细旦ES纤维的量产能力。公司产 品ES纤维次要使用于婴儿纸尿裤、女性卫生巾、失禁用品等，下逛终端客户为国际、 国内出名消费品牌商，公司细旦ES目前曾经批量供应下逛终端客户，获得了国际、国内 出名消费品牌商的承认。 （3）次要产物的市场所作力 公司的次要产物为ES纤维，产物型号包罗2。0D，1。2D，0。8D等。公司目前具备高端 ES纤维（单丝纤度？。

　　公司次要细分产物包罗2。0D，1。2D，0。8D等型号的ES纤维。此中，1。0D及以下一 般称为细旦ES纤维。细分产物次要做为热风无纺布的出产原料，终端产物次要使用于吸 收性卫生用品范畴，包罗但不限于：婴儿纸尿裤、女性卫生巾、失禁用品等。公司的 下旅客户次要系热风无纺布制制商，次要客户包罗福建维盛新材料无限公司、南六企业 （平湖）无限公司、福建雷尔新材料无限公司、厦门延江新材料股份无限公司、大源 非织制股份无限公司等企业。公司的终端客户包罗国表里出名的接收性卫生用品制制商， 如恒安集团、杭州白贝壳等。 （4）收入实现 演讲期内，公司ES纤维停业收入别离为59，891。71万元、75，295。24万元和48，179。90 万元，占停业收入的比沉别离为98。93%、98。97%和99。31%，收入实现环境优良。 （5）研发投入环境 演讲期内，刊行人研发费用金额别离为 1，683。24万元、2，107。39万元和 1，595。79 万元，占停业收入的比沉别离为 2。78%、2。77%和 3。29%。公司演讲期内研发投入规模较 大，研发能力较强。研发费用率下降次要正在于公司出产规模扩大带来的规模效益提拔。公 司还沉视“产学研”连系，取东华大学等高校合做成立立异研发核心。 综上，公司具有立异、创业、成长性特征，次要细分产物的营业开展、收入实现、研 发投入等环境合适全国股转系统定位。

　　公司是研发、出产和发卖新型复合纤维的高新手艺企业和国度级专精特新“小巨人” 企业，演讲期内，公司产物类型次要为 ES纤维（低熔点双组分复合纤维）。公司 ES纤维 次要使用于下逛热风无纺布系列产物的制制，终端产物次要使用于高端、新型接收性卫生 用操行业，包罗但不限于：婴儿纸尿裤、女性卫生巾、失禁用品等。 公司以市场需求为导向、以科技立异为驱动，正在 ES纤维研发和制制范畴精耕细 做。公司目前具有 16项发现专利，正在自从立异的同时，积极走产学研相连系的道， 通过合做提高公司研发程度。颠末多年的堆集，公司组建了人员充脚、布局合理、本质优 良的科研步队，成立了研发手艺核心。依托专业的手艺力量，公司正在新品开辟范畴不竭创 新冲破。 一、公司所属行业 按照我国《国平易近经济行业分类取代码》国度尺度（GB/T4754-2011），公司所属行业为 “C28化学纤维制制业—C282合成纤维制制—C2829其他合成纤维制制。按照《挂牌公 司办理型行业分类》，“公司所属行业为制制业（C）—化学纤维制制业（C28）—合 成纤维织制（C282）”。 二、公司从停业务 公司是一家专业处置 ES纤维的研发、出产和发卖的企业。截至本定向刊行申明。

　　1、资产欠债及偿债能力、营运能力阐发 （1）资产总额 2022岁暮、2023岁暮及 2024年 6月末，公司资产总额别离为 926，085，498。34元、 1，329，702，085。72元和 1，643，348，318。31元。演讲期内，公司资产总额持续增加，次要系 受公司营收规模持续扩大，盈利能力加强，扶植的 ES纤维出产线接踵投产的影响，导 致演讲期内公司应收账款、存货、预付账款、其他应收款、利用权资产、其他非流动资 产等科目金额总体呈增加趋向。2023岁暮及 2024年 6月末，公司应收账款别离为 144，027，957。60元、 180，073，533。68元和 300，812，859。60元。2023岁暮应收账款较 2022岁暮增加 25。03%， 2024年 6月末应收账款较 2023岁暮添加了 67。05%，演讲期内，公司出产运营规模持 续扩大，营收规模添加，故各期末应收账款也随之增加，增加趋向取停业收入根基匹 配。2024年 6月末，应收账款增幅较大次要系账期较长的次要客户发卖额提拔及结算 时点差别导致。 ①应收账款变更的缘由及合， 2023岁尾起头，刊行人积极开辟海外市场，跟着东南亚以及埃及等客户开辟取深 入合做，新增次要海外客户 HANG YUE TONG COMPANY LIMITED及 KERUI INDUSTRIES CO。，LIMITED。 除上述外，演讲期内新增的其他客户，次要系伴跟着公司运营规模扩大、行业地位 提拔过程中，取公司接踵发生合做关系的新增优良客户。 演讲期内，次要客户取公司不存正在联系关系关系，不存正在非常新增或削减客户的环境。 ④对次要客户的发卖政策、信用政策、结算政策，能否发生变化 演讲期内，公司次要客户的信用账期环境如下： 单元：天 客户名称 2024年1-6月 2023年度 2022年度 福建维盛新材料无限公司 120-150 150-180 120-180 佛山维盛新材料无限公司 120-150 150-180 120-180 福建雷尔新材料无限公司 120-150 150-180 120-180 南六企业（平湖）无限公司 90-120 60-70 60 福建恒安卫生材料无限公司 90-120 60 60 福建欧帝姆卫生护理用品无限公司 120-150 150 150 福建省景天医疗用品无限公司 90-120 90-120 未合做 福建建达集团新材料无限公司 30-90 30-90 未合做 泉州蓝凯纺织科技无限公司 90-120 90 未合做 上海淳梧新材料科技无限公司 30-60 30-60 30-60 广东格胶卷卫材科技无限公司 90-120 90 90-120 福建省利澳卫生用品无限公司 90-120 60 60 安庆丰格无纺布无限公司 90 30 30 厦门延江新材料股份无限公司 90-120 130 130 贝丝威尔新材料（南平）无限公司 90-120 130 未合做 特斯（中国）无限公司 90-120 130 130 KERUI INDUSTRIES 120-150 未合做 未合做 CO。，LIMITED HANG YUE TONG COMPANY 120-150 90 未合做 LIMITED 2023年度为了满脚分歧客户的需求，公司针对分歧类型的客户制定了分歧的信用。

　　本公司担任人和从管会计工做的担任人、会计机构担任人定向刊行仿单中财政会计材料实正在、精确、完整。